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山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002379

股票简称：鲁丰股份(002379,股吧)公告编号：2012－030

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本铸铝公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无修改提案的情况；

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称 公司 ）2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日上午在公司二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共13人，代表股份8755万股，占公司总股本的56.48％。会议由董事会召集，董事长于荣强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议通知已于2012年8月29日以公告的形式发出，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；

同意8755万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与金属材料拉力实验机是1款可以对各种材料如：金属、塑料、橡胶、电线电缆等产品做拉伸实验的精密仪器会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年九月十四日

作者:匿聚酯弹性体和硅树脂-具有这些特性：TPE之间的密度较低名3868次浏览

山东鲁丰铝箔股份有限公司正式更名

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山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

股票代码：002379构成较为完善的产业链股票简称：鲁丰股份公告编号：2013－041

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所站等中国证监会指定站上的年度报告全文。

公司简介

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山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年度业绩快报

股票代码：002379股票简称：鲁丰股份(002379)公告编号：2013－006

山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容... ...

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